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“国际货代公司”专骗外商连续作案12起

发布日期:2019/5/2 21:26:25 浏览:262

来源时间为:2019-04-26

法制日报全媒体记者丁国锋通讯员谭晓平葛海蓉

“中国警察真棒”“公正执法热心为民雷霆出击破案神速”……4月17日上午,乌兹别克斯坦塔乐普拉斯特公司业务经理马提拉、韩国GST公司委托的中国代表等人来到连云港市公安局送上两面锦旗,就警方快速破案并追回被骗钱款表示感谢。

去年7月2日至6日,连云港市公安局经缜密侦查,成功打掉一个以国外进口客商为主要犯罪对象,在国际货运代理领域实施网络合同诈骗的犯罪团伙,抓获涉案嫌疑人17人,破获涉外合同诈骗案件12起,涉案金额折合人民币212万元,已全部追缴。

2018年3月至5月,乌兹别克斯坦塔乐普拉斯特公司从中国进口货物到乌兹别克斯坦过程中,通过互联网委托中方“环亚国际货运代理公司”(以下简称环亚公司)将该公司价值近千万元的集装箱货物运往乌兹别克斯坦。环亚公司业务员“蒋某”在收取18万美元运费后,未向实际承运的货运代理连云港某国际物流公司支付运费,后失去联系。物流公司因未收到运费,将乌方公司集装箱货物扣押。6月22日,塔乐普拉斯特公司业务经理马提拉到连云港市公安局经侦支队报案。

接报后,连云港警方立即抽调精干力量成立专案组,全力开展侦查。专案组从嫌疑人使用的多个诈骗专用的美元资金账户和人民币资金账户入手,通过深排细查、综合研判,成功锁定了相关犯罪嫌疑人身份信息。

在基本查明案情,摸清涉案地域的情况下,专案组于2018年7月6日派出6名民警赶赴青岛开展抓捕。当晚在青岛市城阳区一写字楼内抓获犯罪嫌疑人“蒋某”(真名郁某某),并当场控制了其他14名涉案人员。

鉴于涉案人员众多,抓捕组一方面通过指挥中心上报江苏省公安厅,请求协调青岛警方大力协助,一方面紧急调集经侦支队所有民警连夜赶赴青岛予以增援。后在青岛警方的大力协助下,又相继抓获主犯王某、田某某。

全体参战民警对17名涉案成员逐一开展审查、甄别、扣押、取证工作后押解回连,并将18万美元的涉案赃款悉数追回。

经查,2017年至2018年7月,以王某、田某某为首的犯罪团伙在青岛注册公司,在互联网上以“环亚国际货运代理公司”、“雨泽国际货运代理公司”、“润泽国际货运代理公司”等名义,提供虚假公司办公地址,使用网络虚拟身份和无实名登记手机,与国外进口商签订国际货运代理合同,同时又与国内货运代理公司签订货代合同,做货运业务。在收到国外进口商、国内出口厂家运费后,不付给国内货运代理公司,将运费非法占为己有后逃匿。该犯罪团伙实施合同诈骗犯罪的对象涉及乌兹别克斯坦、孟加拉国、印度、卡塔尔、韩国等10余个国家的进口客商,涉及海运、铁路运输、空运等多种国际贸易运输方式。

为进一步查清该犯罪团伙的所有犯罪事实,专案组先后赴青岛、北京、南京、苏州、上海、宁波、义乌、厦门等地,查找国内实际承运货运代理公司进行调查取证,并想方设法通过互联网电子邮件、微信等方式与国外受害人联系,让其来中国报案或通过互联网先行提供证据材料。目前,已调查取证60余人次。通过调查取证,结合审查工作,专案组又带破该团伙实施的其他涉外合同诈骗案件11起,涉案金额折合人民币100余万元。

目前,乌方受害公司受骗的18万美元运费被系数追回,案件还在进一步办理中。

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