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长久物流:2020年第一次临时股东大会会议资料

发布日期:2020/2/4 22:34:50 浏览:62

来源时间为:2020-02-03

原标题::2020年第一次临时股东大会会议资料

北京股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议资料

603569

中国·北京

二〇二〇年二月

2020年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点

(一)现场股东大会

日期、时间:2020年2月7日(星期五)下午14:30

地点:北京股份有限公司会议室(北京市朝阳区石各庄路99号长

久物流)

(二)网络投票

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年2月7日至2020年2月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议召集人

北京股份有限公司董事会

三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

四、会议内容

(一)主持人宣布会议开始

(二)主持人报告会议出席情况

(三)主持人宣布提交本次会议审议的议案

1.关于首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资

金永久补充流动资金的议案;

2.关于拟为全资子公司提供担保的议案;

3.关于拟为境外全资子公司提供担保的议案。

(四)审议议案、股东及股东代表发言

(五)记名投票表决上述议案

(六)主持人宣布休会15分钟

(七)监票人公布表决结果

(八)主持人宣读股东大会决议

(九)见证律师宣读股东大会见证意见

(十)与会董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字

(十一)主持人宣布股东大会结束

五、会议其他事项

(一)表决采用记名投票方式,按照持股数确定表决权。各位股东及股东代

表需要在表决票上签名。

(二)按审议顺序依次完成议案的表决。

(三)与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见,由公司董事。

监事和高管人员作出答复和解释,对涉及公司商业秘密的质询,公司董事、监事

或高管人员有权不予以回答。

(四)表决分为赞成、反对或弃权,空缺视为无效表决票。

(五)会议指派一名监事,选派两名股东进行表决票数的清点、统计,并当

场公布表决结果。

(六)本次会议由北京德和衡律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进

行见证。

(七)到会董事在股东大会决议和记录上签字。

议案一:关于首次公开发行股票募集资金投资项目终

止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表:

本议案已经北京股份有限公司(以下简称“公司”或“”)

2020年1月10日召开的第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十二

次会议审议通过,现提请股东大会请各位股东及股东代表予以审议。

为提高募集资金使用效率,公司拟将IPO募集资金投资项目中的“京唐港基

地一期建设项目”、“智慧物流一体化信息系统建设项目”、“购置500台中置

轴轿运车”项目结项,同时终止实施“长春汽车零部件综合物流基地项目”,并

将上述募集资金投资项目的节余资金用于永久补充流动资金。具体说明如下:

一、首次公开发行募集资金基本情况

2016年6月20日,经《中国证券监督管理委员会关于核准北京股份

有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1333号)文核准,公司向

社会公开发行人民币普通股(A股)4,001万股,每股面值1元,实际发行价格每

股15.43元,募集资金总额为人民币617,354,300.00元,扣除发行费用人民币

33,717,100.00元后,实际募集资金净额为人民币583,637,200.00元。上述资金

已于2016年8月4日全部到位,并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2016

年8月4日“XYZH/2016BJA20645”号报告审验。公司已对首次公开发行募集资金

实施专户存储管理。

二、首次公开发行募集资金管理基本情况

为规范公司募集资金的管理和使用,使其充分发挥效用,确保募集资金项目

尽快达产达效,最大限度地保障投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》。

《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监

管第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公

司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求,结合本公

司的实际情况,公司制订了《北京股份有限公司募集资金管理制度》,

公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构分别

与相关银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义

务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在

使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、首次公开发行募集资金投资项目的情况

根据公司首次公开发行招股书及后续募投项目变更情况,截至2020年1月9

日,公司首次公开发行股票募集资金尚在实施的募投项目情况如下表所示:

投资项目

募集前承诺投

资金额(元)

募集后承诺投资

金额(元)

实际投资金额

(元)

项目达到预定

可使用状态日

1

京唐港基地一期建设项目

190,287,100.00

99,675,923.80

94,256,721.05

2018年

2

芜湖汽车零部件物流基地

项目

46,580,400.00

60,000.00

60,000.00

项目已变更、专

户已注销

3

长春汽车零部件综合物流

基地项目

171,590,000.00

171,590,000.00

39,283,309.32

2020年

4

智慧物流一体化信息系统

建设项目

39,290,000.00

39,290,000.00

34,061,116.49

2019年

5

进口整车物流服务项目

135,889,700.00

项目已变更、专

户已注销

6

购置500台中置轴轿运车

项目

274,700,000.00

273,643,162.10

2018年

合计

583,637,200.00

585,315,923.80

441,304,308.96

注:募集资金余额中包括募集资金账户余额、未到期理财产品余额、理财收益和利息收入等,

其中已经扣除已支付上市发行费用和银行手续费等,下同。

(一)部分项目变更情况

1、“芜湖汽车零部件物流基地项目”变更原因

由于项目设计日至募集资金到位间隔时间较长,奇瑞汽车的车型投放发生了

变化,部分车型转移到开封、、大连等基地相继进行量产,同时,其新

能源汽车的生产基地也布局在山东齐河、安徽巢湖和河北石家庄。因此,在芜湖

设立汽车零部件物流基地已经不再符合战略规划,故变更为购置符合国家标准和

产业实际需求的中置轴轿运车。

2、“进口整车物流服务项目”变更原因

由于本项目设计日至募集资金到位间隔时间较长,且2016年8月18日交通运

输部办公厅等五部委联合发布的《车辆运输车治理工作方案》使得汽车物流行业

发生了深刻的变化,本项目已经不符合目前政策条件下的公路运输的要求,且相

应的项目环境也发生了变化,故变更为购置符合国家标准和产业实际需求的中置

轴轿运车。

(二)“京唐港基地一期建设项目”调减情况

由于本项目在募集资金到位前公司已使用自筹资金进行投入,故项目已经基

本建设完成,并实际运营。为提高募集资金使用效率,根据该项目的实际进展,

公司调减募集资金规模90,611,176.20元用于新项目,节余募集资金

8,673,516.26元继续用于项目的后续建设,本次调减经不会对后续实施造成影响。

关于上述项目变更的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》已经公司第

三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议和2017年第二次临时股东大会

审议通过。

四、本次拟结项募集资金投资项目的实施情况及主要原因

(一)“京唐港基地一期建设项目”实施情况及结项原因

本项目募集资金主要用于构建“干线运输,支线分拨”物流模式。借助京唐

港得天独厚的地理位置优势发展多式联运,建立连接东北地区与华东、华南地区

的物流枢纽,有利于提高物流效率及运输及时率、降低物流成本。

项目募集资金规模调减情况已在上文说明。本项目调减后承诺投资金额

99,675,923.80元,截至2020年1月9日本项目募集使用及节余情况如下:

单位:人民币元

投资项目

募集前承诺投

资金额

募集后承诺投

资金额

实际投资金额

银行存款利息及理财

净收益扣除银行手续

费的净额

节余募集资金

尚未支付项目

尾款

京唐港基

地一期建

设项目

190,287,100.00

99,675,923.80

94,256,721.05

3,622,098.93

9,041,301.68

0

节余原因:

在募投项目实施过程中,公司本着合理、有效、节约的原则,从募投项目实

际需要出发,加强计划管理,科学审慎地使用募集资金,有效利用资源。在保证

项目建设质量和控制风险的前提下,公司对各环节的费用进行了严格的控制、监

督和管理,合理调度优化各项资源,降低建设、采购成本和费用,压缩了资金支

出。

实施情况及

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